Banqueros internacionales de EE. UU. Reciben simples golpes de muñeca por lavar dinero de narcos

 

Banqueros internacionales de EE. UU. Reciben simples golpes de muñeca por lavar dinero de narcos

IMAGEN: FBI.gov

Elcomercio transnacional de drogas tiene un valor de hasta $ 400 mil millones al año y representa aproximadamente el 8% de todo el comercio internacional. Se ha establecido un sistema financiero terminalmente corrupto para facilitar los narcos a través del lavado de dinero y la corrupción.

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Antigua sede del banco Wachovia en Charlotte, Carolina del Norte. Wells Fargo compró Wachovia durante la crisis bancaria de 2008.

La criminalidad intencional se encuentra en la cúspide de la pirámide financiera que, ayudada e impulsada por el Departamento de Justicia de los EE. UU. Y el aparato regulador federal (sistema de la Cámara Estelar), ha permitido a los depredadores económicos caminar con toques monetarios simbólicos en la muñeca. Ningún banquero individual ha sido procesado por su participación ilegal en el tráfico de drogas.

El mayor banquero criminal involucrado en el lavado de dinero con drogas fue Wachovia (ahora Wells Fargo). Este banco terminalmente corrupto lavó $ 378 mil millones de dólares para el Cartel de Sinaloa y los carteles de la droga colombianos.

El banco recaudó solo $ 160 millones para lavar $ 378 BILLONES en efectivo. Parece un buen retorno de la inversión y un estímulo para participar en esta actividad ilícita. Wachovia en el momento de su fusión con Wells Fargo tenía depósitos totales por $ 448 mil millones.

Wachovia ignoró descaradamente las advertencias y los informes de actividad sospechosa (SAR) de su director de lucha contra el lavado de dinero Martin Woods, con sede en Londres.

En ese momento, Wachovia estaba proporcionando tres servicios principales para sus clientes de carteles internacionales: transferencias bancarias, un “servicio de efectivo a granel” y un “servicio de depósito en bolsa” para aceptar cosas como cheques y cheques de viajero, que fue lo que convirtió a Woods en problema en primer lugar

Ken Thompson ceo wachovia
FOTO: La portada de la edición de diciembre de 2005 de la revista American Banker presentaba a CEOs llamados ‘The Best in Banking’, incluido el CEO de Wachovia, Ken Thompson (mostrar aquí en primer plano).

Woods recibió la orden de cesar y desistir, ya que su empleador le dijo a su propio oficial contra el lavado de dinero que no tenía ningún requisito legal para investigar el lavado de dinero en el extranjero mientras estaba en otra sucursal de Wachovia.

“Después del caso Wachovia, nadie en la comunidad reguladora se ha sentado conmigo y me ha preguntado: ‘¿Qué pasó?’ o ‘¿Qué podemos hacer para evitar que esto le suceda a otros bancos?’ No están interesados ​​”, dijo Woods.

Charles A. Intriago, presidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros con sede en Miami   h como se observa:

“Si eres un individuo y te atrapan, te golpean. Pero si eres un gran banco y te atrapan moviendo dinero para un traficante de drogas, no tienes que preocuparte. Simplemente desembolsará una multa monetaria y luego aumentará sus tarifas para compensarla. Hasta que veamos a los banqueros irse esposados ​​para enfrentar cargos en estos casos, nada va a cambiar ”, agrega Intriago. “Estas sanciones monetarias son solo el costo de hacer negocios con ellos, como pagar un nuevo avión corporativo”.

Después del acuerdo, Wachovia se fusionó con Wells Fargo en 2008, y el banco continuó siendo arrestado por lavado de dinero de drogas en México.

Para poner sal en la herida, los contribuyentes estadounidenses terminaron rescatando a Wells Fargo ese mismo año.

Una vez que las sumas se hacen lo suficientemente grandes, el dinero SIEMPRE encuentra un camino, sucio o no. La actualización de las regulaciones no hizo más que incomodar a la persona común.

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Sede del banco HSBC en Londres

El banco británico HSBC fue multado con un récord de $ 1.9 mil millones por hacer negocios con varios narcotraficantes y delincuentes del inframundo.

En 2002, HSBC compró el Banco Bital nacional, que era el banco elegido por el cartel de Sinaloa. HSBC calificó internamente el riesgo comercial de este banco como “estándar”, lo que les dio acceso a raquetas ilegales de lavado y acceso a grandes depósitos. Esto fue utilizado como un conducto hacia un banco transnacional, el séptimo más grande del mundo.

Un guión posterior a esta actividad es que HSBC había realizado una compra similar en 1978 de Marine Midland Bank, el corresponsal del Banco Nacional de Panamá para ingresar al tráfico de cocaína colombiano.

En julio de 2012, el Comité del Senado de los EE. UU. Sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales emitió un informe de 339 páginas que  detalla un sorprendente catálogo de comportamiento criminal por parte de HSBC con sede en la ciudad de Londres.

El informe proporciona con gran detalle las fallas de los afiliados de HSBC HBUS en Estados Unidos y HBMX en México:

Ahora pasan de contrabando dólares estadounidenses a través de la frontera hacia México y buscan un banco mexicano o una casa de cambio dispuestos a tomar el efectivo. Algunas de esas casas de cambios tenían cuentas en HBMX. HBMX, a su vez, tomó todos los dólares físicos que obtuvo y los transportó en vehículos blindados o aviones de regreso a través de la frontera a HBUS para depositarlos en su cuenta de billetes estadounidenses, completando el ciclo de lavado.

De 2007 a 2008, HBMX fue el mayor exportador individual de dólares estadounidenses a HBUS, enviando $ 7 mil millones en efectivo a HBUS durante dos años, superando a los bancos mexicanos más grandes y otras filiales de HSBC. Las autoridades mexicanas y estadounidenses expresaron su preocupación reiterada de que los envíos de efectivo a granel de HBMX podrían alcanzar ese volumen solo si incluían ingresos por drogas ilegales. La preocupación era que los narcotraficantes que no podían depositar grandes cantidades de efectivo en bancos estadounidenses debido a los controles ALD transportaban dólares estadounidenses a México, organizaban depósitos a granel allí y luego usaban a las instituciones financieras mexicanas para insertar el efectivo nuevamente en el sistema financiero estadounidense. Clientes de alto perfil involucrados en el narcotráfico; millones de dólares en transacciones sospechosas de cheques de viajeros a granel; personal y recursos inadecuados;

Los narcotraficantes diseñaron cajas con formas especiales que se ajustan a las dimensiones precisas de las ventanas de los cajeros. Los narcotraficantes enviarían numerosas cajas llenas de efectivo a través de los cajeros para depositarlas en las cuentas de HSBC México.

Ciclo de lavado de dinero
Ejemplo de ciclo de lavado de lavado de dinero CUADRO: Hal Berghal

Después de que el efectivo fue depositado en las cuentas, los corredores de pesos luego transfirieron los dólares a varios exportadores ubicados en la ciudad de Nueva York y en otros lugares de los Estados Unidos.

Lanny A. Breuer
Tanto el fiscal general adjunto de los EE. UU., Lanny A. Breuer (izq.) Y el fiscal general de los EE. UU., Eric Holder (der.), Fueron ampliamente criticados por no enjuiciar la criminalidad en el sector bancario.

La carta demasiado grande para ir a la cárcel se jugó en el acuerdo HSBC.

El fiscal general adjunto Lanny Breuer anunció un acuerdo en una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2012.

Sus comentarios sobre el lobo llorón revelan por qué el gobierno de los EE. UU. Decidió suavizar ese comportamiento criminal y mostró claramente cómo hay una ley para el 0.1% más rico y una ley para el resto de nosotros.

Breuer dijo :

 “Si las autoridades estadounidenses hubieran decidido presentar cargos penales, HSBC seguramente habría perdido su licencia bancaria en los Estados Unidos, el futuro de la institución habría estado amenazado y todo el sistema bancario se habría desestabilizado”.

Se firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido ( DPA ) entre el jefe saliente de la División Criminal del Departamento de Justicia, Breuer y el banco más grande de HSBC Europa. A instancias del exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Timothy Geithner, no se presentaron cargos penales, ni se presentaron, contra altos ejecutivos bancarios.

Tenga en cuenta que la Oficina del Contralor de la Moneda había emitido no una sino dos órdenes de cesar y desistir sin dientes entre 2003 y 2010, ordenando a HSBC que limpiara su acto, todo lo cual giraba en torno al fortalecimiento de los controles contra el lavado de dinero. Las órdenes fueron rápidamente ignoradas. Si uno fuera un “fanático de la conspiración”, incluso podría argumentar que esto fue exactamente como se pretendía .

En marzo de 2013, HSBC anunció ganancias en 2012 de $ 20.6 mil millones y pagó un bono de $ 3 millones a su CEO.

Lanny Breuer y AG Holder fueron efectivamente otro en una línea de fijadores de Crime Syndicate capturados. Reclutó abogados de élite de firmas corporativas, que más tarde se conocieron como la “Breu Crew”. La esperanza era que el equipo encontrara a los responsables de acciones culpables que eventualmente contribuyeron a la crisis financiera de 2008. Pero la represión nunca tuvo lugar.

Breuer fue expuesto en el documental que no debe perderse “The Veneer of Justice in a Kingdom of Crime – The Global Banking Syndicate”.

En el acuerdo HSBC de Breuer, incluso The New York Times (también conocido como NY Slimes) calificó la decisión de no enjuiciar un “día oscuro para el imperio de la ley”.

En diciembre de 2011, el senador estadounidense Chuck Grassley (R-Iowa) pidió la renuncia de Breuer debido a su participación en la Operación Rápido y Furioso (suministro de armas a los traficantes). En octubre de 2011, Breuer declaró que lamentaba no haber hecho más para plantear inquietudes en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

En septiembre de 2012, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de EE. UU. Publicó un informe exhaustivo que examinaba la Operación Rápido y Furioso y asuntos relacionados.

El informe exoneraba a Breuer con respecto a la operación, concluyendo que no autorizó ninguna de las actividades de investigación en la Operación Rápido y Furioso, incluidas las aplicaciones de escuchas telefónicas, y no sabía en 2009 o 2010 que los agentes de ATF en la Operación Rápido y Furioso no estaban prohibir las armas de fuego.

Rabobank
Sede de Rabobank en Utrecht, Países Bajos

Grassley declaró que el informe era falso, citando evidencia de que Breuer estaba completamente al tanto de la operación y había mentido al Congreso durante su testimonio.

Otro banco de narco, el Rabobank National holandés, perdió $ 368.7 millones por permitir que se procesen fondos ilícitos a través del banco sin la Ley de Secreto Bancario adecuada o la revisión ALD.

Rabobank admitió saber que entre 2009 y 2012 su programa BSA / AML falló de manera significativa. Particularmente, la sucursal de Calexico, ubicada a unas dos cuadras de la frontera entre Estados Unidos y México, era la sucursal de “mayor rendimiento” en la región del Valle Imperial debido a los depósitos en efectivo de México. A lo largo del período relevante, Rabobank continuó con esta práctica de solicitar clientes que requieren mucho efectivo de México y otros lugares.

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